कोलकाता के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फेडरल बैंक के अधिकारियों द्वारा शिकायत की गई थी. इसके आधार पर आमिर खान और अन्य के खिलाफ कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी. इसी केस में ED ने प्राथमिकी दर्ज की थी. जांच में पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कई बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया था.
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